Корупція у Мінрегіоні
У червні НАБУ та САП уперше в історії викрили на корупції чиновника найвищого рівня – чинного Віцепрем'єр-міністра України. Це підтверджує, що для антикорупційних органів не існує недоторканних.
За даними слідства, один із забудовників звернувся до Мінрегіону, аби отримати земельну ділянку під зведення житлового комплексу. У змові з іншими посадовцями очільник міністерства, а згодом – Віцепрем'єр-міністр України, посприяв передачі ділянки підконтрольному держпідприємству, яке й уклало договори з «потрібною» будкомпанією.
За схемою, забудовник мав передати державі частину квартир у новобудові у співвідношенні до вартості землі. Щоб мінімізувати їх кількість, землю та будівлі на ній оцінили майже вп’ятеро дешевше. Міністра та визначених ним осіб «задобрили» знижкою на квартири у вже зведених будинках: вартість квадратного метра склала від 1 тис. до 8 тис. грн за ринкової – близько 30 тис. грн. Неправомірна вигода у вигляді знижки, яку отримав міністр, перевищила 14,5 млн грн.
Завдяки НАБУ і САП, які наклали арешт на ділянку, вдалося попередити збитки державі у розмірі 1 млрд грн.
Шістьом учасникам оборудки, зокрема чинному Віцепрем’єр-міністру України, колишньому держсекретарю Мінрегіону (члену правління НАК «Нафтогаз України» на момент вчинення злочину), ексраднику міністра, колишній директорці держпідприємства, забудовнику та представнику будівельної компанії оголошено про підозру. Слідство триває.
https://nabu.gov.ua/news/koruptciia-v-minregioni-pidozriuyet-sia-chynnyyi-vitcepremyer-ministr/
https://www.youtube.com/watch?v=LI3WQy7rYdQ
Антикорупційна операція «Чисте місто»
У лютому НАБУ та САП припинили діяльність злочинної організації, які взяла під контроль ухвалення рішень про виділення землі в Києві. Загалом про підозру повідомили 10 високопосадовцям та іншим особам. Це результат масштабної операції «Чисте місто» проти корупції у земельній та бюджетній сфері столиці.
Члени злочинної організації діяли за так званою «туалетною» схемою – підробляли права власності на неіснуючі споруди, а потім подавали до міськради заяви на отримання в користування землі під цими спорудами в обхід відкритих торгів. За це отримували неправомірну вигоду – грошові кошти і нерухомість.
Очолив злочинну діяльність медійно-відомий ексдепутат Київміськради, який мав значний вплив на її кадрову політику та бюджетний розподіл. Під його контролем землю отримували «потрібні» люди. Іншим «вставлялися палки в колеса», через що ті були змушені звертатися до злочинної організації по допомогу.
Для конспірації члени угруповання використовували спеціальні термінали мобільного зв’язку, псевдоніми та контрспостереження. Земельні та інші питання вирішувались не в Київміськраді, як належить, а в геть іншій будівлі, яка стала «центром ухвалення рішень».
Утім це не завадило НАБУ та САП викрити злочинні дії, унаслідок яких з власності київської громади незаконно вивели землю в центрі міста на суму 11,6 млн грн. Завдяки своєчасному втручанню правоохоронців вдалося запобігти заволодінню ще шістьма ділянками загальною вартістю 83,7 млн грн.
Наразі досліджуються факти можливого вчинення підозрюваними інших злочинів з метою заволодіння столичною землею.
https://nabu.gov.ua/news/zemel-na-koruptciia-v-ky-vs-kiyi-mis-kradi-vykryto-zlochynnu-organizatciiu/
https://www.youtube.com/watch?v=iv3TmQSgNW
Підозра ексзаступнику Голови Офісу Президента
У квітні НАБУ і САП викрили нові епізоди корупційної діяльності ексзаступника Голови Офісу Президента, а саме легалізацію незаконно набутих статків та одержання неправомірної вигоди. Раніше йому вже повідомляли про підозру у незаконному збагаченні.
За версію слідства, протягом 2019-2021 років підозрюваний незаконно набув готівкові кошти, які вирішив легалізувати: вкласти у будівництво нерухомості загальною площею понад 300 кв. м. у рекреаційній зоні Одещини.
Надалі передав 6,5 млн грн товариству, яке володіло землею на узбережжі, для зведення будинків. Готове майно, яким фактично користувався високопосадовець, спочатку оформили на товариство, а згодом переоформили на довірену особу.
Крім того, у 2022 році до підозрюваного звернувся власник будівельної компанії та запропонував роботи та послуги на суму 100 тис. доларів США для зведення одного з пляжних будинків. За це попросив посприяти скасуванню результатів тендеру, у якому переміг конкурент, та забезпечити обрання «потрібної» компанії. Високопосадовець пристав на пропозицію, використав службове становище та виконав взяті на себе зобов’язання.
У травні детективи НАБУ спільно з прокурорами САП завершили слідство за усіма епізодами справи. Після ознайомлення сторони захисту з матеріалами слідства, обвинувальний акт направлять до суду.
https://nabu.gov.ua/news/sprava-ekszastupnyka-golovy-ofisu-prezydenta-novi-pidozry
Схема незаконного доступу до закритих судових рішень
У межах системної роботи щодо протидії витокам НАБУ і САП викрили схему несанкціонованого доступу до закритої частини Єдиного державного реєстру судових рішень. Про підозру повідомили двом адвокатам та фактичному керівнику адвокатського об’єднання.
Вказані особи заволоділи електронним ключем судді та отримали доступ до закритої частини реєстру судових рішень, аби здобувати інформацію про результати розгляду судами клопотань від правоохоронних органів і прокуратури.
Для цього розробили спеціальний скрипт, який кожні 12 годин збирав дані та зміст нових судових рішень стосовно клієнтів підозрюваних, а також дозволяв проводити ручний пошук у реєстрі.
Одержані у такий спосіб відомості надалі використовувалися зі злочинною метою. Зокрема, підозрювані стежили за ухвалами суддів про надання дозволів на проведення обшуків та інших слідчих дій, щоб попереджати своїх клієнтів. Незаконно здобуті дані також використовувалися для підготовки до слідчих дій, знищення речових доказів і документів та ухилення підзахисних від кримінальної відповідальності.
Унаслідок злочинної схеми було здійснено 39 615 пошукових запитів та переглянуто 7572 судових рішення.
Її викриття стало вагомим внеском у боротьбу з витоками закритої інформації, які суттєво шкодять роботі правоохоронних органів та почасти зводять нанівець зусилля детективів та прокурорів.
https://nabu.gov.ua/news/nabu-i-sap-vykryly-skhemu-nezakonnogo-dostupu-do-zakrytykh-sudovykh-rishen/
https://www.youtube.com/watch?v=fN5J_k4fNVE
Вимагання 150 тис. дол. США співробітниками БЕБ та Нацполіції
У червні НАБУ і САП викрили черговий зухвалий факт корупції за участю правоохоронців. Про підозру повідомили двом колишнім детективам БЕБ і слідчому поліції Київщини, які вимагали хабар у керівника компанії.
Зловмисники зажадали чималу суму – 150 тис. дол. США. За це обіцяли не притягати підприємця до кримінальної відповідальності та розблокувати рахунки компанії. Вони також тиснули на підприємця, переконуючи його у неминучості покарання, вироку та конфіскації майна.
Не бажаючи залишатися жертвою протизаконних дій, підприємець звернувся до правоохоронців.
Після оприлюднення інформації про проведення слідчих дій, підозрюваних звільнили із займаних посад.
Одного з колишніх детективів БЕБ взяли під варту з альтернативою застави у розмірі 4,24 млн грн; до ще одного детектива БЕБ та ексслідчого Нацполіції застосовано застави.
Наприкінці червня розслідування справи завершили. Після ознайомлення сторони захисту з матеріалами слідства, обвинувальний акт направлять до суду.
https://nabu.gov.ua/news/vymagannia-150-tys-dol-ssha-pravookhorontciamy-slidstvo-zaversheno/
Махінації на медобладнанні для онкохворих
У червні НАБУ та САП викрили масштабну схему розкрадання бюджетних коштів, призначених на закупівлю медобладнання для онкохворих пацієнтів.
За даними слідства, фактичний керівник найбільшої групи постачальників медичного обладнання створив злочинну організацію з числа представників підконтрольних компаній та службових осіб Національного інституту раку. Головна мета – здобути позаконкурентну перемогу у тендерах інституту під час реалізації Проєкту «Створення сучасної клінічної бази для лікування онкологічних захворювань у НІР».
По-перше, аби встановити повний контроль над закупівлями медобладнання, Інститут зробили розпорядником бюджетних коштів.
По-друге, ринок медобладнання аналізувався лише формально шляхом надсилання запитів на підконтрольні компанії.
По-третє, створювались умови для «відсіювання» непідконтрольних учасників тендерів.
По-четверте, аби заволодіти якнайбільшою сумою коштів, вартість медобладнання штучно завищували подекуди в 4 рази від початкової ціни. У ланцюги постачання вводили афілійовані з організатором схеми закордонні компанії, змінювали комплектність обладнання тощо. Це підтверджено низкою доказів, зібраними правоохоронними органами з 12 країн світу.
У результаті учасники оборудки заволоділи коштами на суму понад 231 млн грн.
Наразі про підозру повідомлено шістьом особам. Слідство триває.
https://nabu.gov.ua/news/zavolodinnia-ponad-231-mln-grn-na-medobladnanni-dlia-onkokhvorykh-vykryto-zlochynnu-organizatciiu/
Корупція під час війни
Розкрадання державних коштів під час війни є мародерством і заробітком на горі тих, хто постраждав від її наслідків. НАБУ і САП докладають максимум зусиль, аби знешкодити ганебні корупційні схеми як у сфері відновлення країни, так і в оборонному секторі.
На початку року вдалося викрити організовану групу, яка в умовах воєнного стану заволоділа понад 129 млн грн, виділеними на відновлення критичної інфраструктури Дніпропетровщини. Йдеться про водогін у Кам’янському районі області, реконструювати який мала підконтрольна місцевому бізнесмену компанія. Вона незаконно перемогла в тендері, а її власник розшукується ФБР за вчинення майнових злочинів. Ціни робіт та матеріалів завищили на понад 129 млн грн, якими учасники злочину заволоділи та розпорядилися на власний розсуд. Слідство триває.
Ще одну організовану групу викрили на завданні НЕК «Укренерго» збитків на майже 60 млн грн. Як встановило слідство, у 2022 році депутат Харківської облради (ексзаступник голови ХОВА на момент викриття) та двоє спільників придбали три компанії, які отримали електроенергію з ОЕС України та передали її підконтрольному товариству для продажу кінцевим споживачам. Фінансову відповідальність залишили на компаніях-прокладках, які з Укренерго так і не розрахувалися. Аби замести сліди, кошти від продажу переказали фінансовим компаніям під виглядом повернення позик, а ті – іншим підконтрольним компаніям, які вивели їх на рахунок компанії-нерезидента, зареєстрованої в Болгарії. Трьом учасникам схеми повідомили про підозру, розслідування справи завершили.
А от слідство щодо розкрадань на трансформаторному обладнанні для АТ «Харківобленерго» триває. Тим часом у червні вдалося викрити організатора схеми. За даними слідства, саме він взяв під контроль закупівлі в Харківобленерго та планував заволодіти понад 132 млн грн. Керівник товариства, якого також підозрюють у цій справі, погодився виконувати його вказівки, щоб укласти з підконтрольними компаніями контракти із цінами, завищеними подекуди вп’ятеро. НАБУ і САП повідомили організатору схеми про підозру під час його спроби виїхати з України. За рік до того підозру отримали ще 7 учасників оборудки.
У схемі, яку НАБУ і САП викрили на Одещині, теж йдеться про виїзд за кордон. Організована злочинна група за надуманими обставинами “штампувала” судові рішення про самостійне виховання дитини батьком. Це дозволяло військовозобов’язаним виїжджати з країни. Група працювала всередині судової системи, а для конспірації створили «бек-офіс» в адвокатському бюро. За «потрібне» рішення просили 3500 доларів США. Зловмисники були настільки впевнені в безкарності, що навіть рекламували свої «послуги» в соцмережах. Загалом слідство встановило 1040 сумнівних судових рішень. 11 учасникам схеми повідомили про підозру.
Оборонна сфера
Викриття корупції в оборонній сфері є одним з пріоритетних напрямків роботи НАБУ і САП, адже оборудки не лише завдають значних збитків державі, але й підривають обороноздатність країни в умовах повномасштабної війни.
Однією з найгучніших стала так звана справа «яєць Міноборони», яка набула резонансу у зв’язку з їх закупівлю аж по 17 грн за штуку. Проте йшлося про завищення ціни не лише яєць. За даними слідства, продукти для військових закуповувалися комплектами – це дозволяло постачальникам піднімати вартість ходових позицій (овочі, крупи), а маловживаних (спеції, ягоди) занижувати. Завдяки такій схемі компанії-постачальниці незаконно отримали надприбутки у розмірі понад 733 млн грн. Коли інформація потрапила в медіа, ціни на 11 найзатребуваніших продуктів зменшили. Це заощадило державі 788 млн грн. За пропозицією НАБУ і САП, в міністерстві змінили порядок закупівлі. Слідство триває.
Ще одна гучна справа – розкрадання коштів, виділених на автоматизовану систему Центру оперативного керівництва ЗСУ «ДЗВІН». Як з’ясували детективи, Міноборони уклало контракт на розробку системи з компанією без досвіду. Під час реалізації вартість робіт зростала в рази, але й після цього продукт не відповідав вимогам. Попри очевидні недоліки, систему прийняли на озброєння, а замість їх усунення збирались ще й виділити додаткове фінансування. Загалом через зловживання держава зазнала збитків на 246 млн грн. На початку року про підозру повідомили 4 учасникам оборудки.
Чималих збитків зазнало Міноборони під час закупівлі шин для військової авіації. За даними слідства, помічник чинного нардепа разом зі спільниками сприяв перемозі у тендерах приватного товариства. Його власник, використовуючи підконтрольну компанію з ЄС, закуповував шини напряму у виробників і продавав їх через товариство в 2-3 рази дорожче. Унаслідок оборудки Сили логістики ЗСУ переплатили 27,3 млн грн. А її учасникам НАБУ і САП оголосили підозри.
Черговий випадок корупції викрили в Укроборонпромі. У 2011-2016 рр. керівник одного з державних спецекспортерів, учасника концерну, незаконно переказував кошти на рахунки іноземних компаній під виглядом оплати «агентських послуг» з продажу військової техніки. У результаті щонайменше 13 млн євро осіли на його рахунках та були витрачені на нерухомість у Франції. Загалом НАБУ і САП інкримінують експосадовцю заволодіння та легалізацію понад 23 млн дол. США. На закордонне майно суд наклав арешт, триває екстрадиція особи в Україну.
Через «агентські угоди» Укроборонпром зазнав додаткових суттєвих збитків. 146 млн грн сплатило за фіктивні послуги держпідприємство, учасник концерну, що експортувало продукцію військового призначення. Водночас, як встановили НАБУ і САП, усю роботу виконували штатні співробітники ДП. Гроші переказувалися двом іноземним компаніям, відмивалися та розподілялися між учасниками злочинної групи. Серед підозрюваних – колишні службовці ДП і бенефіціар приватних компаній.
Недекларування, незаконне збагачення та відмивання коштів
Незадекларовані статки українських високопосадовців щороку стають приводом для відкриття кримінальних проваджень. Антикорупційні органи ретельно розслідують кожен випадок, а зібрані докази передають до суду.
Про нову підозру у приховуванні майна повідомили керівнику Антимонопольного комітету України. Цього разу йдеться про декларацію за 2024 рік, у якій посадовець не вказав нерухомість та автівку, оформлені на родичів дружини. Їй також повідомили про підозру — у пособництві у незаконному збагаченні чоловіка.
На недекларуванні майна вартістю понад 100 тис. дол. США «погорів» і очільник Державної митної служби України. За версією слідства, упродовж 2021-2023 рр. він «забув» відобразити у декларації будинок під Києвом площею 236,8 кв.м та земельну ділянку. Усе записали на батька дружини, але фактично ним користується посадовець і члени родини. Справу направлено до суду.
Перед судом також постав ексголова Тернопільської облради, якого викрили у лютому на приховуванні майна вартістю понад 2 млн грн. У декларації за 2022-2023 рр. він не вказав квартиру матері, якою користувався разом із сім’єю, та інші активи. Цього року експосадовця визнано винним у ще одній справі – одержанні 600 тис. грн хабаря – та засуджено до 9 років за ґратами.
Недекларування будинку та двох земельних ділянок виявили у нардепки. Садибу придбав її чоловік, а кошти – 20 млн грн – йому позичила сама народна обраниця. До того ж ще й невідомого походження, за що раніше отримала від НАБУ і САП підозру у незаконному збагаченні. Обох суд визнав винними на підставі угод про визнання винуватості, зобов’язав сплатити штраф, перерахувати 20 млн грн до державного бюджету та 2 млн грн на потреби ЗСУ.
Корупція в УЗ
НАБУ і САП продовжують викривати схеми масштабних розкрадань в Укрзалізниці.
У червні про підозру у заволодінні коштами товариства повідомили пʼяти особам. Слідство встановило, що організатор оборудки через підконтрольних співробітників філії УЗ домігся перемоги «потрібних» компаній у закупівлях фарб та лінолеуму. Надалі фактичні власники та представники цих компаній у змові з організатором сприяли укладенню з товариством договорів поставки за завищеною вартістю. Унаслідок цього протягом 2022-2023 років УЗ зазнала збитків на понад 15 млн грн, якими учасники злочину заволоділи та розпорядилися на власний розсуд. Слідство триває.
Ще одну підозру оголосили чинному народному депутату України. За даними НАБУ і САП, він є співорганізатором групи, яка заволоділа 140 млн грн на постачанні УЗ кабельно-провідникової продукції. Разом зі спільником, приватним підприємцем, підозрюваний вступив у змову з членами іншої організованої групи, яка діяла як своєрідний «бек-офіс» товариства та за певний відсоток від суми закупівель забезпечила перемогу у тендерах підконтрольних підприємцю компаній. Вони ж реалізували продукцію за цінами вище ринкових. Загалом у цій справі про підозру повідомили восьми особам.
